Tuan Green Menghadapi Denda Spelinspektionen Senilai SEK31,5 Juta Karena Kegagalan AML, KYC, dan Perjudian yang Bertanggung Jawab — CasinoGamesPro.com

Perusahaan perjudian milik William Hill, Mr Green, telah menghadapi dua peringatan terpisah bersama dengan denda uang sebesar SEK31,5 juta. Sanksi telah dijatuhkan oleh Spelinspektionen, badan pengatur perjudian Swedia, karena anti pencucian uang, kenal pelanggan Anda, dan kegagalan perjudian yang bertanggung jawab.

Pengawas perjudian Swedia mengeluarkan denda SEK30 juta kepada perusahaan setelah menemukan beberapa kegagalan dalam tugas perawatan Tuan Green yang terkait dengan perjudian yang bertanggung jawab, karena perusahaan telah gagal melakukan tindakan yang memadai untuk membantu beberapa pelanggan meminimalkan pengeluaran perjudian mereka. Spelinspektionen juga mengenakan denda SEK1,5 juta lebih lanjut karena kegagalan anti-pencucian uang operator perjudian untuk mematuhi aturan AML dari Undang-Undang Perjudian 2018, serta beberapa kegagalan untuk mematuhi tanggung jawab mengetahui pelanggan Anda.

Ukuran hukuman didasarkan pada pendapatan perusahaan perjudian, serta pada beratnya pelanggaran.

Kasus terhadap perusahaan perjudian milik William Hill dimulai setelah regulator perjudian Swedia menerima keluhan tertentu tentang Mr Green pada November 2019. Spelinspektionen berbagi bahwa mereka dapat mencabut izin operasi Mr Greene di Swedia jika kegagalan seperti itu terus terjadi secara sistematis. atau berulang-ulang.

Kemudian, Spelinspektionen meluncurkan tinjauan tindakan anti-pencucian uang perusahaan perjudian, di mana 15 akun pelanggan telah diperiksa. Ternyata beberapa pelanggan telah dilaporkan ke polisi keuangan oleh operator – sebuah langkah yang, menurut badan pengawas perjudian negara itu, mengindikasikan bahwa Tuan Green telah menduga ada pelanggaran pencucian uang yang terkait dengan beberapa pelanggan terdaftar. ‘ akun.

Tindakan Perjudian yang Bertanggung Jawab Tuan Green Gagal Melindungi Beberapa Pelanggan Berbelanja Tinggi

Dilaporkan, beberapa pelanggan yang menyetor secara keseluruhan lebih dari SEK1 juta menjadi subjek penyelidikan, termasuk satu yang setorannya dengan operator perjudian berjumlah SEK39,3 juta. Pemain yang sama kehilangan jumlah keseluruhan SEK 3,2 juta dan ditemukan telah menyatakan pendapatan yang hampir tidak dapat menutupi kerugian tahunan mereka.

Setelah pelanggan yang disebutkan di atas berhenti memasang taruhan dengan Tuan Green, perusahaan perjudian memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelidikan lebih lanjut tentang kemungkinan pencucian uang.

Juga, lima pelanggan lagi diperiksa terkait dengan tindakan perjudian yang bertanggung jawab dari perusahaan. Penyelidikan menemukan bahwa Tuan Green telah melakukan upaya untuk menghubungi lima orang sebelumnya melalui telepon atau email, untuk membahas peningkatan aktivitas perjudian mereka. Namun, penyelidikan menemukan satu pelanggan yang telah melakukan sejumlah setoran setiap hari pada beberapa kesempatan dan yang dilaporkan telah kehilangan jumlah yang melebihi penghasilan kena pajak yang diumumkan dengan perusahaan perjudian selama beberapa tahun.

Seperti yang diungkapkan oleh Spelinspektionen, pelanggan dianggap berisiko lebih tinggi terkena dampak kerugian terkait perjudian daripada terlibat dalam pencucian uang atau aktivitas yang melanggar hukum, karena pemain menunjukkan tanda-tanda kemungkinan perilaku perjudian bermasalah.

Akun pelanggan secara resmi ditutup pada Juli tahun lalu, sementara akun lebih lanjut ditutup oleh Tuan Green pada tahun 2020 sehubungan dengan tindakan perjudian yang bertanggung jawab. Namun, bagaimanapun, regulator perjudian Swedia menemukan bahwa kontak perusahaan perjudian dengan pelanggan tersebut tidak cukup mengingat batas setoran tinggi lebih dari SEK10.000.

Investigasi menemukan bahwa beberapa pelanggan lain kehilangan jumlah yang lebih dari tiga kali pendapatan tahunan mereka, termasuk orang yang kehilangan jumlah senilai enam kali pendapatan tahunan mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *